牧原食品有限公司第三届监事会

牧原食品有限公司第三届监事会牧原食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会议于2019年9月6日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年9月3日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《监事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金65,630.98万元。《牧原食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。本次公司计划使用部分2018年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过30亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

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